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Corrupción

El “carrusel” del dinero del secretario de AMLO

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MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.

Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.

En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.

Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.

Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.

Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que entre los partícipes de aquella operación estaban Alejandro Esquer y Denis Zarahula, como muestran los videos tomados en los cajeros del Banco Afirme de las sucursales Insurgentes y San Ángel.

El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido, y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque la multa fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía está pendiente de resolución la investigación en la Fepade, la Fiscalía, el SAT y la CNBV.

Alejandro Esquer se desempeñaba como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena cuando participó en esta maniobra financiera.

En noviembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que Esquer Verdugo también contrató a dos empresas fantasma para realizar eventos y colocar espectaculares en la campaña de López Obrador en 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició en abril de 2018 una investigación sobre el fideicomiso “Por los demás”.

Este fideicomiso fue creado en Banco Afirme ocho días después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, supuestamente para que Morena reuniera recursos que serían destinados a los damnificados.

El 18 de julio de 2018, diez de los once consejeros del INE aprobaron el dictamen que determinó que, de 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, como las realizadas por Esquer y Denis Zarahula.

Lo anterio, a pesar de que el propio contrato del fideicomiso establecía que solo estarían permitidas las aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.

La unidad de fiscalización del INE detectó que hubo un modus operandi donde un grupo de personas realizó depósitos de millones de pesos en efectivo en lapsos de pocos minutos.

“Detrás de las operaciones existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas”, señala el proyecto del INE de julio de 2018.

“Los depósitos obedecen a cantidades en su mayoría idénticas, se trata de la misma sucursal bancaria, el mismo día y, entre cada operación, no se da una diferencia significativa de tiempo, lo que permite lógicamente afirmar que se trata de un grupo orquestado para ello”.

Parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 operaciones de 50 mil pesos cada una en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, en la Ciudad de México, que en conjunto sumaron un millón 400 mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos, entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día.

El INE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas e identificó en el caso de San Ángel a las seis personas que realizaron los depósitos.

En estos videos, que se hicieron públicos en 2018, MCCI y Latinus identificaron a Alejandro Esquer como una de las seis personas que realiza depósitos en efectivo.

En dos tomas distintas, se puede observar al entonces secretario de finanzas de Morena formarse en la fila del banco hasta llegar a la caja del lado izquierdo, donde entrega un papel al cajero y posteriormente saca un fajo de billetes de un bolsillo interno de su chamarra, le quita una liga y lo entrega.

De lentes, camisa rayada y chamarra negra, Esquer espera con los brazos recargados frente a la ventanilla mientras el personal del banco revisa el dinero y lo inserta en una contadora de billetes.

Posteriormente, el cajero del banco sella un recibo que entrega a Esquer, quien se retira de la sucursal.

“Esta actuación implica la ejecución de un esquema sistemático y organizado que cobra relevancia ya que se trata de un millón cuatrocientos mil pesos depositados en una misma sucursal, por montos exactamente iguales”, se lee en la investigación del INE.

En el documento no se menciona a Esquer por su nombre o cargo en el partido, sino sólo como “Depositante 6”.

El dinero fue a dar a operadores de Morena

El INE señaló también que el comité técnico del fideicomiso, encabezado por políticos de morena, infló las aportaciones registradas por estas personalidades.

La Unidad del INE obtuvo actas del comité técnico que refieren que 64 personas vinculadas a Morena donaron 105.2 millones de pesos, pero sólo hicieron aportaciones por 15.8 millones de pesos.

Alejandro Esquer nunca formó parte de los fideicomitentes reconocidos por el comité técnico que realizaron las donaciones.

Además, el INE detectó que de 70 personas que retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena.

Entre los políticos de Morena que recibieron dinero del fideicomiso estuvo Rodrigo Abdala, ex diputado federal y sobrino del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y de su esposa.

“Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña”, dijo el consejero electoral Ciro Murayama en la sesión del 18 de julio de 2018, cuando se aprobó la multa de 197 millones de pesos.

La consejera Pamela San Martín consideró en la misma sesión que el fideicomiso funcionó como un esquema de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado.

Lee el reportaje completo en https://contralacorrupcion.mx/el-carrusel-de-dinero-del-secretario-de-lopez-obrador/

Corrupción

Clausura Ayuntamiento de Tijuana gasera por irregularidades

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Por contar con irregularidades en sus permisos de operación, el gobierno del Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Ismael Burgueño Ruiz, clausuró dos establecimientos de la Compañía de Gas de Tijuana SA de CV por diversas irregularidades.

Durante una atención a medios, el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, puntualizó: “Estamos en proceso de revisión de todas las estaciones de gas que existen en la ciudad, que tienen distribución, además de venta de minas y tanques, confirmando que reúnan los requisitos necesarios para su operación”.

Con respecto a esta clausura de los establecimientos de la Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, detalló que estos no contaban con la revalidación de licencia de operación, licencia de anuncios, licencia de funcionamiento, ni dictamen de uso de suelo, además carecen de contrato de recolección de residuos peligrosos; tampoco tenían vigente el documento para el transporte de sus hidrocarburos, entre otros.

Guerrero León agregó que no permitirán la operación de empresas que no reúnan los requisitos y donde tengan que recurrir a medidas como la clausura para que cumplan con su deber.

En tanto, el director de Protección Civil, José Luis Jiménez González, explicó que la clausura tiene como antecedente, un segundo incidente de fuga, registrado el miércoles 12 de febrero, sobre la calle Brasil y Aguascalientes, en la colonia Cacho, donde fue necesario la evacuación de 50 personas de 15 locales y 320 alumnos de la comunidad escolar de la zona aledaña, donde solo hubo daños materiales.

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Corrupción

Ordenan a tribunal de BC dar sanción ejemplar al “Terrible” Morales

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En la sesión pública de hoy, la sala Guadalajara del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó parcialmente una resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que declaró responsable a la precandidatura de Erik “El Terrible Morales” y la sancionó con una amonestación pública por la comisión de actos anticipados de precampaña y violaciones al principio de legalidad, ordenando una sanción más acorde a la gravedad de los hechos.

El caso fue iniciado por el jurídico del PRI en Baja California, Joel Blas Ramos, en denuncia que presentaron junto con el tricolor, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

“Los integrantes del Pleno sostuvieron que, aún cuando se acreditaron los actos anticipados de precampaña por la difusión de expresiones mediante espectaculares, bardas, redes sociales y a través de una revista de edición especial, el tribunal local pasó por alto que ello actualizaba una presunción de un beneficio electoral para la entonces precandidatura”, dice el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ese órgano considera incongruente que se tenga por demostrado que Morales se benefició por dichos actos, lo que afectó los principios de legalidad, igualdad, certeza y equidad durante la precampaña, para luego sostener que no actuó dolosamente.

El Tribunal Electoral de Baja California tendrá que analizar de nuevo el caso, ya que omitió cumplir con una debida fundamentación y motivación; así como con el principio de exhaustividad al calificar la falta e individualizar la sanción.

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Corrupción

Cae México en ranking de corrupción; obtiene 26 puntos de 100

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Según el índice de percepción de la corrupción, México se ubicó en la posición 140 de un total de 180 países, informó Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Desde el primer año completo de Morena en el poder, en 2019, el país ha caído 10 lugares.

En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles, lo que ubica a México en la posición 140 de 180 países evaluados. 

Los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia y Singapur, con 90, 88 y 84 puntos de 100, respectivamente. Ningún país alcanzó los 100 puntos. El top de los países más corruptos son Venezuela, Somali y Sudán del Sur, con 10, 9 y 8 puntos respectivamente.

Entre las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México está en el último lugar: es el 38 de 38 países evaluados. En el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia, con 22 puntos.

Los resultados para México del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 contemplan información de 13 fuentes independientes para los años 2023 y 2024. De acuerdo con el INEGI, en 2023, 83% de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema “frecuente o muy frecuente”.

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