Estatal
Señalan gobiernos de E.U. y México a Grupo HYSA como lavadores de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.
Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia
Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración
en este esfuerzo”.
La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de Estados Unidos debido a preocupaciones de lavado de dinero.
Sanciones de la OFAC contra HYSA
El Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), el cual incluye a los miembros de la
familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes,
para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del
territorio donde el grupo realiza sus actividades.
Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto es frecuentemente como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos.
Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.
Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha
estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos
para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga.
Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en
México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos. Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el
lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG. Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores.
Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye:
- Bliri S.A. de C.V. (México)
- Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)
- El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico)
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)
- Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)
- Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)
- H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)
- Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)
- LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)
- LH Rental S.A. De C.V. (México)
- Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)
- Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)
- Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)
- Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)
- Hysa Holdings Inc (Canadá)
- Rosetta Gaming Inc (Canadá)
- Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
- Concurrentemente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM), de conformidad con la sección 311 de la Ley PATRIOTA, que identificando las transacciones que involucran a 10 negocios de juegos y apuestas establecidos en México como una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero. El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cartel de Sinaloa.
- Los establecimientos de juego y apuestas son:
- Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
- Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
- Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
- Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
- Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
- Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
- Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
- Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México
- Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México
- Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México
Estatal
Pide colectivo investigaciones serias sobre desaparecidos a Fiscalía
El colectivo “Célula de Búsqueda e Investigación de personas desaparecidas”, fundado por Soraya Ana y Gonzalo Moreno, difundieron un posicionamiento sobre la no vinculación a proceso del exjefe de policía Pedro Ariel Mendívil y quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Jacobo.
Expresaron que la vinculación a proceso de elementos policiales en el caso Shots “representa un momento que las familias jamás hubiéramos querido vivir. No porque signifique una victoria, sino porque acerca a la investigación a una verdad que durante años exigimos que fuera investigada con seriedad”.
Señalan que, una vez más, el sistema los sorprende, pues tienen claro que no corresponde a las familias dictar sentencias, pues esa responsabilidad pertenece a los tribunales, y toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Pero tampoco puede exigir guardar silencio a las familias que llevan años buscando a sus hijos.
Si las investigaciones demuestran que existió una estructura criminal con participación o aquiescencia de agentes policiales, no estaríamos frente a hechos aislados, sino ante una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la desaparición forzada, precisan en el documento.
“Como padres de Kevin Moreno Ana, no buscamos venganza. Buscamos verdad. Buscamos justicia. Buscamos saber qué ocurrió aquella madrugada y dónde está nuestro hijo. Porque ningún cargo, ningún uniforme y ningún poder pueden estar por encima de la ley”, remarcan.
Hoy, más que nunca, es indispensable que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, dicen; que no existan intocables y que se identifique a todos los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes participaron por acción, por omisión o mediante encubrimiento.
La justicia no puede detenerse con las primeras vinculaciones a proceso. Debe avanzar hasta esclarecer completamente los hechos, determinar las responsabilidades de toda la cadena de mando que corresponda y, sobre todo, conducir al paradero de nuestros hijos, subrayan.
“Exigimos el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Seguiremos buscando. Seguiremos alzando la voz. Seguiremos exigiendo que ningún caso quede en la impunidad”, concluyen.
Estatal
Regresan a clases más de 72 mil cimarrones en la UABC
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) reanudó este lunes sus actividades académicas, administrativas y de servicios con el arranque del ciclo escolar 2026-2, en el que atenderá a una matrícula superior a los 72 mil 130 estudiantes de licenciatura y posgrado distribuidos en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
Para este semestre, la institución contará con la participación de más de 6 mil 320 docentes y alrededor de mil 850 trabajadores administrativos y de servicios, quienes estarán a cargo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión universitaria y vinculación.
El personal administrativo regresó a sus labores el 3 de agosto, mientras que las clases iniciarán oficialmente el próximo 10 de agosto y concluirán el 28 de noviembre. Como parte de las actividades previas al inicio del semestre, los estudiantes de nuevo ingreso participarán del 3 al 7 de agosto en el curso de inducción e integración, diseñado para facilitar su incorporación a la vida universitaria.
La universidad informó que el plazo para realizar el pago de reinscripción vence el 7 de agosto, mientras que la fecha límite para tramitar la baja del semestre será el 24 de agosto.
Durante el semestre también se contemplan tres suspensiones oficiales de labores: el 16 de septiembre por el Día de la Independencia, el 2 de noviembre por el Día de Muertos y el 16 de noviembre, en sustitución del 20 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, conforme al calendario oficial.
Estatal
Integración de carpeta deficiente echa abajo “logro” de Harfuch
La continuación de la audiencia que inició ayer, dio nuevamente voz al exjefe policaco Pedro Ariel Mendívil, quien enumeró las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar una carpeta de investigación con fallas y a toda prisa. Tanto a Mendívil como a quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Alfonso Jacobo no los vincularon a proceso.
Hizo referencia por ejemplo, a que él no tenía que probar si permitió o no acceso a las cámaras de vigilancia para el caso de la desaparición de los dos jovenes, pues la carga de la prueba la tiene la fiscal del caso. Ese “yo permití” es la base de la investigación, agregó; “no hay oficios donde me pidan esos videos porque no existen. Porque nunca ocurrió. Y si hubieran estado hubieran durado solo 30 días almacenadas”, dijo.
Sobre la supuesta estructura criminal donde tanto él como Jacobo estarían involucrados, manifestó que ese análisis está en 5 fojas, pero se concentra en la página dos, con ocho renglones que indican que las acusaciones se basan en una carpeta y tres detenciones, uno de los acusados de esa carpeta, Humberto Rodríguez Casas no está entre los imputados, entonces no hay información correcta ni precisa. En cambio la carpeta donde hubo tortura a uno de los señalados, no está incluida, declaró Mendívil.
Recordó que hay dos carpetas, una de 2022 y otra de 2023 y fiscalía resuelve hasta 2026, que es el órgano encargado de investigar. “Me vuelvo a declarar absolutamente inocente y lo voy a sostener hoy y siempre”, precisó.
Kevin “N”, en su declaración mencionó que siente dolo por parte de fiscalía, que trata de involucrarlo en los delitos por los que lo acusan a través de testigos sesgados y manipulando pruebas. Acusó a la FGE de presionar a los testigos intimidándolos, metiéndoles miedo y a través de tortura psicológica, como a su compañero Eduardo “N”. Repitió como ayer, que es inocente de los hechos delictivos que se le imputan.
Tras un receso, se hizo un recuento de los hechos de la madrugada del 3 de enero de 2023 por parte del juez. La noche anterior los jóvenes habían salido a un bar previo a su visita al bar Shots. Viajaban en un pick up Sierra color negro modelo 2018, propiedad del padre de uno de ellos.
Estaban muy bebidos y la gente del Shots reportó que podrían ser miembros de Los Chapitos. Los empleados avisan cuando los clientes consumen o no compran la droga de Los Rusos, que es el grupo que controla la venta de drogas en antros de la ciudad. Nadie de los antros quiere declarar por miedo a represalias.
Al retirarse, agentes de la policía municipal los alcanzaron en una farmacia Guadalajara, tras lo cual los trasladaron en una patrulla a estacionamiento del supermercado Soriana, del bulevar Francisco L. Montejano, donde habrían sido entregados a miembros del grupo criminal de Los Rusos, quienes viajaban en un pick up rojo doble cabina. También se llevan la unidad de los hoy desaparecidos.
Lo encuentran en el valle de Mexicali al poco tiempo, con blindaje artesanal, y lo llevan al corralón en resguardo. De ese lugar y según el guardia de seguridad, el pick up fue sacado a la fuerza sometiéndolo y amenazándolo; le dijeron que era de “El Isra” y que no dijera nada.
El dueño del vehículo refiere problemas para recuperar el pick up y actos de molestia en la colonia Carranza del Valle de Mexicali, donde tenía problemas con presuntos miembros de Los Rusos, por andar preguntando por el paradero de su hijo.
La entonces pareja de uno de los jovenes desaparecidos lo ubica mediante el GPS en un domicilio de la calle José G. Valenzuela, del fraccionamiento Insurgentes, donde estuvo hasta las 6:28 de la mañana según los datos del geolicalizador.
Hubo señalamientos de testigos que ubican a Kevin como protector del mencionado grupo criminal, a través de su hermano Jesús, alias el 89 o el 44. Las patrullas que mencionan participaron en la desaparición son una unidad Ford Focus, un Nissan Kicks y un pick up Ram.
El padre de uno de los jóvenes habría ido al Shots a preguntar sobre los hechos, y ahí le dijeron que sí estuvieron en ese bar, que estaban muy tomados y se habrían ido después de las 3 de la mañana de ese 3 de enero de 2023. Lo mismo dice otro testigo que los ubica en ese lugar a esa hora, ya de salida.
Los empleados le dijeron al hombre que no anduviera preguntando porque Los Rusos lo iban a levantar, que todos en el lugar trabajaban para ese grupo delictivo. En marzo de 2024, según lo expresado por el juez, le ponen un “cuatro”, lo citan en un negocio de esa célula criminal y lo matan para que no siguiera investigando.
De acuerdo con el testimonio de una agente de la DSPM, que describe una red de agentes municipales dedicada a la protección de miembros del crimen organizado. Pidió al subdirector Carlos Romero que los moviera de esa zona pero cuenta en entrevista para fiscalía que “estaba protegidos por los mandos” y desde el director.
Otro agente de la policía narra en entrevista con la Agencia Estatal de Investigación que la zona de antros estaba controlada porel 89 o el 44, hermano de Kevin. Que junto con los otros imputados hacían “levantones” ordenados por el 89.
Este policía refiere que los acusados eran sanguinarios, pues grabaron las torturas de los jóvenes, a quienes describieron que estaban “bien borrachos y bien fieras” cuando los interceptaron en la farmacia. Según el testimonio, Kevin subía a los mandos -Mendívil y Jacobo-, el dinero que le daba su hermano. Que Luis “N” estaba en el área de inteligencia para bloquear cualquier solicitud que involucrara las cámaras de vigilancia.
Un empleado que trabaja en la zona de antros, también indicó en su testimonio que reportaban a los clientes problemáticos y les llamaban a varios policías, entre ellos Kevin. Que en los bares solo deben vender drogas de Los Rusos, si no, los guardias avisaban al gerente o a los municipales de la zona. Que pasaron el reporte del pick up de los jóvenes para darles el pitazo a los agentes si se iban del bar antes de que llegaran, pues sospechaban podrían ser del grupo criminal contrario. Más tarde oyó que la policía ya los había “atorado”.
La entrevista con un franelero de la zona de bares expresa que agentes municipales en una patrulla Ram y otra Focus, le preguntaron la dirección que tomó el pick up negro de los jóvenes, indicando que tomaron rumbo a la calzada independencia, por la Francisco L. Montejano.
Luego el juez dio cuenta de todos los oficios que forman parte de la investigación, y que dan cuenta que esa noche no hay reportes de que se haya detenido a las víctimas. Tampoco que haya registro de sus identidades en el Servicio Médico Forense. Que la patrulla 67A2 fue dada de baja en marzo de 2025; oficios con los nombramientos de los agentes imputados; el oficio de suspensión definitiva de Kevin desde el 7 de marzo de 2026 por resolución de una investigación administrativa, emitida por Sindicatura Municipal, así como el oficio por invalidez definitiva de Luis Alfonso Jacobo.
El juez señaló que numerosas cámaras de vigilancia captaron el paso de la unidad de los jóvenes, las patrullas y el pick up rojo de los criminales, entre las 3 y las 4 de la mañana. Las patrullas se habrían acercado a la unidad de los delincuentes y habría quedado registrado el movimiento de personas pasando de las unidades oficiales al pick up rojo.
En un cateo que se realizó el 28 de junio de 2026 se habrían encontrado armas, parches de la policía municipal, parches con los colores de la bandera de Rusia, un chaleco balístico, una gorra con la figura del personaje Papá Pitufo.
Finalmente el juez determinó que no había elementos suficientes par vincular a proceso a Mendívil y a Jacobo, y sí vinculó a los otros tres acusados, Juan Carlos, Kevin y Eduardo.
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