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Corrupción

El “carrusel” del dinero del secretario de AMLO

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MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.

Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.

En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.

Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.

Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.

Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que entre los partícipes de aquella operación estaban Alejandro Esquer y Denis Zarahula, como muestran los videos tomados en los cajeros del Banco Afirme de las sucursales Insurgentes y San Ángel.

El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido, y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque la multa fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía está pendiente de resolución la investigación en la Fepade, la Fiscalía, el SAT y la CNBV.

Alejandro Esquer se desempeñaba como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena cuando participó en esta maniobra financiera.

En noviembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que Esquer Verdugo también contrató a dos empresas fantasma para realizar eventos y colocar espectaculares en la campaña de López Obrador en 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició en abril de 2018 una investigación sobre el fideicomiso “Por los demás”.

Este fideicomiso fue creado en Banco Afirme ocho días después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, supuestamente para que Morena reuniera recursos que serían destinados a los damnificados.

El 18 de julio de 2018, diez de los once consejeros del INE aprobaron el dictamen que determinó que, de 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, como las realizadas por Esquer y Denis Zarahula.

Lo anterio, a pesar de que el propio contrato del fideicomiso establecía que solo estarían permitidas las aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.

La unidad de fiscalización del INE detectó que hubo un modus operandi donde un grupo de personas realizó depósitos de millones de pesos en efectivo en lapsos de pocos minutos.

“Detrás de las operaciones existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas”, señala el proyecto del INE de julio de 2018.

“Los depósitos obedecen a cantidades en su mayoría idénticas, se trata de la misma sucursal bancaria, el mismo día y, entre cada operación, no se da una diferencia significativa de tiempo, lo que permite lógicamente afirmar que se trata de un grupo orquestado para ello”.

Parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 operaciones de 50 mil pesos cada una en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, en la Ciudad de México, que en conjunto sumaron un millón 400 mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos, entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día.

El INE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas e identificó en el caso de San Ángel a las seis personas que realizaron los depósitos.

En estos videos, que se hicieron públicos en 2018, MCCI y Latinus identificaron a Alejandro Esquer como una de las seis personas que realiza depósitos en efectivo.

En dos tomas distintas, se puede observar al entonces secretario de finanzas de Morena formarse en la fila del banco hasta llegar a la caja del lado izquierdo, donde entrega un papel al cajero y posteriormente saca un fajo de billetes de un bolsillo interno de su chamarra, le quita una liga y lo entrega.

De lentes, camisa rayada y chamarra negra, Esquer espera con los brazos recargados frente a la ventanilla mientras el personal del banco revisa el dinero y lo inserta en una contadora de billetes.

Posteriormente, el cajero del banco sella un recibo que entrega a Esquer, quien se retira de la sucursal.

“Esta actuación implica la ejecución de un esquema sistemático y organizado que cobra relevancia ya que se trata de un millón cuatrocientos mil pesos depositados en una misma sucursal, por montos exactamente iguales”, se lee en la investigación del INE.

En el documento no se menciona a Esquer por su nombre o cargo en el partido, sino sólo como “Depositante 6”.

El dinero fue a dar a operadores de Morena

El INE señaló también que el comité técnico del fideicomiso, encabezado por políticos de morena, infló las aportaciones registradas por estas personalidades.

La Unidad del INE obtuvo actas del comité técnico que refieren que 64 personas vinculadas a Morena donaron 105.2 millones de pesos, pero sólo hicieron aportaciones por 15.8 millones de pesos.

Alejandro Esquer nunca formó parte de los fideicomitentes reconocidos por el comité técnico que realizaron las donaciones.

Además, el INE detectó que de 70 personas que retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena.

Entre los políticos de Morena que recibieron dinero del fideicomiso estuvo Rodrigo Abdala, ex diputado federal y sobrino del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y de su esposa.

“Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña”, dijo el consejero electoral Ciro Murayama en la sesión del 18 de julio de 2018, cuando se aprobó la multa de 197 millones de pesos.

La consejera Pamela San Martín consideró en la misma sesión que el fideicomiso funcionó como un esquema de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado.

Lee el reportaje completo en https://contralacorrupcion.mx/el-carrusel-de-dinero-del-secretario-de-lopez-obrador/

Corrupción

Adjudicaron contrato de 232 mil a amigo de Oficial Mayor

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El Ayuntamiento de la ciudad erogó 232 mil pesos por la impartición de un curso de cinco horas sobre el manejo de las relaciones laborales del Gobierno Municipal de Mexicali, en agosto del año pasado.

En adjudicación directa se le otorgó el contrato a Adrián Alfonso Sánchez Gutiérrez, un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que en enero pasado recibió un reconocimiento por 30 años de servicio.

En la información disponible sobre este policía municipal y licenciado en Criminología no se encontraron datos académicos que validen su formación para dar un curso sobre relaciones laborales, ni los parámetros para fijar en ese precio la capacitación recibida, en el caso de que efectivamente se hubiera llevado a cabo.

La oficial mayor Claudia Beltrán, Adrián Alfonso Sánchez Gutiérrez y Alejandro Lora.

Se sabe que Sánchez Gutiérrez, a quien apodan “El London”, es amigo cercano de la oficial mayor, Claudia Beltrán. Incluso dentro de la corporación trascendió que fue ella quien lo salvó de tener que rendir cuentas cuando sucedió el atropello de Rosa y Leah, madre e hija que perdieron la vida el 28 de mayo de 2021 en la capital bajacaliforniana.

La Comisión de Honor y Justicia, encabezada por Claudia Beltrán, decidió destituir a cuatro policías: la jefa de turno, el perito y dos agentes, que dejaron ir al responsable y solo le impusieron una multa.

Adán Alfonso Sánchez Gutiérrez.

Alejandro Lora era el director de la DSPM, y “El London” era subcomandante de tránsito, y aunque estaba activo el día de los hechos, trascendió que a posteriori le fue otorgado un documento que lo ubica en día de descanso o en periodo de vacaciones.

Testimonios ubican a Sánchez Gutiérrez como uno de los policías que llegó a la comandancia con el responsable del atropello. Apuntan que los altos mandos llegaron a la escena y le dijeron a los agentes que levantaban en reporte que ellos se encargaban, y se lo llevaron.

Una vez en la comandancia solo le consignan el estado de ebriedad, sabiendo del atropello y sus consecuencias. Las fuentes anónimas agregan que no eran solo cuatro policías, que eran más, y que a los altos mandos nunca les pasó nada, entre ellos al “London” y a Lora.

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Corrupción

Aparece otra empresa de asesorías ligada a hija de alcaldesa

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El Ayuntamiento de Mexicali contrató mediante adjudicación directa para  diversos servicios de asesorías y cursos a la empresa “Lúmina Profesionales en Consultoría, Sistemas en Infraestructura S.A. de C.V.” por más de 2 millones de pesos desde el 2022 a la fecha.

Dicha empresa fue formada el 13 de noviembre de 2020 y registrada en Mexicali, con domicilio en Rio Sonora 700, pero ligada a César Canavati y a Jorge Mario Soto Romero, quienes eran superiores de Norma Castañeda, hija de la alcaldesa Norma Bustamante antes de que supuestamente renunciara al cargo que tenía en la Ciudad de México y aceptara un cargo “sin percepciones” en el Ayuntamiento de Mexicali.

La representante legal es Sendy Edith García Lizárraga, cuya firma aparece el 27 de febrero pasado como enlace administrativo en la licitación pública nacional LP-INE-JDE09-BC-02/2024 para contratar seguridad y vigilancia para los inmuebles de la junta distrital 09 de Baja California.

Estos son los contratos:

01-AYTOMXL-OM-AD-15-22, vigente desde el 29 de agosto y hasta finales de noviembre de 2022. El objeto del contrato por adjudicación es la elaboración de análisis y evaluación para el ejercicio 2021-2022 de los recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, con un costo de 400 mil pesos.

01-AYTOMXL-OM-AD-16-22, se adjudicó la impartición del curso “Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión a nivel municipal para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Mexicali”, por un monto de 350 mil pesos. Se supone que fue impartido del 11 al 15 de octubre de 2022, con un total de 25 horas, es decir, los asistentes inviertieron 5 horas diarias por cinco días para tomar el curso.

01-AYTOMXL-OM-SMSP-01-23, fue para servicios de consultoría especializada para la alineación y el rediseño de las políticas de control animal, por un monto de 756 mil pesos, en servicios otorgados del 1 de abril al 31 de mayo de 2023.

01-AYTOMAXL-OM-AD-30-23, se adjudicó el contrato para servicios de consultoría para el diseño y estrategia de implementación de acciones para la institucionalización de la perspectiva de género para el 24 Ayuntamiento por un monto de 756 mil pesos, firmado el 11 de diciembre debiendo prestar el servicio máximo el 30 de diciembre. Es decir, tenían 19 días -o 14 sin contar fines de semana- para elaborar el análisis, hacer la estrategia de implementación y ofrecer asesorías antes de que terminara el año.

Consultado el Ayuntamiento sobre la factibilidad de proporcionar pruebas fehacientes de que efectivamente este curso y esas asesorías se llevaron a cabo, no hicieron comentarios y señalaron que todo es vía solicitudes de transparencia.

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Corrupción

Denuncian por hostigamiento y posible fraude a directora del CDHI

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Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Maribel Real Martínez, directora del patronato CDHI.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

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